证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2026-001
债券代码：123245 债券简称：集智转债
杭州集智机电股份有限公司
关于 2025 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
年 2 月 20 日至 2030 年 8 月 13 日；最新有效的转股价格为 18.11 元/股。
张“集智转债”转换为公司股份（票面金额共计 112,000.00 元），合计转股 6,179
股“集智股份”股票（股票代码：300553）。
张，剩余可转债票面总金额为 153,800,400.00 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，杭州集智机电股份有限
公司（以下简称“公司”）现将本季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345 号）同意注册，
公司于 2024 年 8 月 14 日向不特定对象发行可转债 254.60 万张，每张面值为人
民币 100 元，发行总额为人民币 25,460.00 万元，扣除发行费用人民币 683.09
万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 24,776.91 万元。以上募集资金到
账情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，于 2024 年 8 月 20 日出具
了“中汇会验[2024]9665 号”《验资报告》。
（二）可转债上市情况
公司本次发行的可转债已于 2024 年 8 月 28 日在深圳证券交易所挂牌上市交
易，债券简称“集智转债”，债券代码“123245”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2024 年 8 月 20 日（T+4 日）起
满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2025 年 2 月 20 日至 2030
年 8 月 13 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日，顺延期间
付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格的历次调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为 23.54 元/股。
年度利润分配预案的议案》。根据公司 2024 年度权益分派方案与《募集说明书》
规定，“集智转债”的转股价格将由 23.54 元/股调整为 18.11 元/股，调整后的
转股价格自 2025 年 6 月 12 日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度权益分派调整可转债转股价格的公
告》（公告编号：2025-036）。
二、可转债转股及股份变动情况
本季度，公司可转债因转股减少1,120张，因转股减少的可转债票面金额为
剩余可转债张数为1,538,004张，剩余可转债票面总额为153,800,400.00元。
公司本季度股份变动情况如下：
本次股份变动前 本次股份变动后
本次变动数量（股）
（2025年9月30日） （2025年12月31日）
股份性质
可转债
数量（股） 比例（%） 其他 变动小计 数量（股） 比例（%）
转股
一、限售条
件流通股/ 25,935,837 23.36 - 830,582 830,582 26,766,419 24.11
非流通股
其中：高管
锁定股
二、无限售
条件流通股
三、总股本 111,015,662 100.00 6,179 0 6,179 111,021,841 100.00
三、其他
投资者如需了解“集智转债”的其他相关内容，请查阅公司 2024 年 8 月 12
日在巨潮资讯网披露的《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换债
券募集说明书》全文。
四、备查文件
日“集智股份”股本结构表；
日“集智转债”股本结构表。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
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